代理的pos机被人拿去洗钱,pos机刷储蓄卡洗黑钱

时间:2024-05-04 栏目:POS机新闻 浏览:5

别人用我的身份证办pos机有什么影响

1、别人用我的身份证办pos机后果由本人承担,

代理的pos机被人拿去洗钱,pos机刷储蓄卡洗黑钱

2、如果办理的人在使用POS机的时候出现了一些违法的行为的话,而且绑定的是我们的身份证。那么我们也是需要承担一定责任的。

3、尤其是当一些人在使用POS机进行套现或者是洗钱**这样的违法行为的话,那么对我们的影响是非常的大的。

4、所以用户最好不要把自己的身份证去借给别人办理pos机。这样的话我们也需要承担一定的风险

pos账户被冻结怎么解

第一时间**给办理机器的客户经理,如果**不上客户经理及时**官方客服,投诉一下,让代理商及时**,一般提供相应的签购小票和出货单等相关的资料,支付公司会在十五个工作日给反馈的信息。pos冻结原因:

1、冻结商户资金。主要是因为商户涉嫌违法、违规交易,第三方支付公司主动发现的风控操作;或者持卡人向银行提起争议,第三方支付公司为了避免争议资金被清算,实行暂扣动作。

2、冻结客户资金。主要是客户的一些违规动作,如:信用卡套现、伪卡交易、盗卡交易、非法洗钱等,不排除与商户合谋欺诈的情况。第三方支付公司根据自身的风控模型,匹配出疑似问题交易,进行风控操作,部分重要交易会上报监管机构,或向商业银行求证。

办信用卡推销pos机犯法吗

办信用卡推销POS机是违法行为,POS办理必须有营业执照,并且是正常经营的门店,如果给没有经营行为的用户办理POS,是违法行为。

标签:办理pos套现
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