借pos机给别人有什么责任 pos机帮别人刷卡违法吗

时间:2024-02-02 栏目:POS机新闻 浏览:40

本文目录

  1. 被人利用POS机刷赃款有没有刑事责任
  2. 帮别人激活pos机有什么风险吗
  3. pos机借给别人可以吗

被人利用POS机刷赃款有没有刑事责任

借pos机给别人有什么责任 pos机帮别人刷卡违法吗

分为两种情况:

1、如果刷卡之前你已经知晓此钱为诈骗过的钱,那你这有团伙作案的嫌疑;

2、如果刷卡之前你对此笔钱不知,那无责任。套现在国内是违法的,如果牵涉金额巨大是要负刑事责任的。相关法律条文如下:

1、违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

2、实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”

3、持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。4、法律依据:《******、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条

帮别人激活pos机有什么风险吗

帮别人激活pos机是很容易招惹司法案件上身的。

具体内容:

风险很大的。具体出现风险的情况会有很多,简单点儿说执照办的POS从事套现被认定,个人信用会受影响,以后办信用卡、贷款买车买房都没戏。总之一句话关系再好也不要借,因为是在拿信用去冒险,不值得。

每年报税都需要增加,身份证属于私人专有信息,如果说别人做了什么犯法的事,跟自己是有直接关系。

用来进行TX交易,金额巨大,几千万上亿的,会被认为是扰乱JR市场,你有连带责任。

pos机借给别人可以吗

pos机借给别人营业使用,注意如下风险:

1、自己是法人,如果朋友用来办理pos机器,那么那个POS机如果用于非法用途的话,必须承担相应的法律责任和经济责任;

2、如果一旦朋友使用POS机器出现违规行为,情节严重的会影响信用记录和经营记录,这是在工商部门的系统会有体现;

3、目前能够借用营业执照办理非法人POS机器的支付公司已经极少,除非不但借用营业执照还借用银行卡,务必注意法律风险。现在多数支付机构即使没有营业执照也可以其他证明材料办理POS机器,所以请注意,可以委婉的拒绝。

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