本文目录
不会。普通人连续三天存10万到银行,银行不会查的。
现在存10万到银行,不属于大额存款,即使是普通的人,银行也不会查,每一笔存款银行都有记录。
算大额提取现金,但不至于涉嫌“洗钱”。洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为:
(一)提供资金账户的。
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
(四)协助将资金汇往境外的。
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
本文目录
不会。普通人连续三天存10万到银行,银行不会查的。
现在存10万到银行,不属于大额存款,即使是普通的人,银行也不会查,每一笔存款银行都有记录。
算大额提取现金,但不至于涉嫌“洗钱”。洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为:
(一)提供资金账户的。
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
(四)协助将资金汇往境外的。
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。